Éviter la zone de danger

Vérification de la liste des sanctions avec PYTHIA App Suite

Logiciel de conformité aux lignes directrices en matière de sanctions

En tant que membre de divers organismes internationaux, la République fédérale d’Allemagne est depuis longtemps tenue de ne pas exporter de marchandises susceptibles d’intensifier les conflits dans les régions en crise, voire de contribuer à de graves violations des droits de l’homme.

Outre l’examen nécessaire pour déterminer si les livraisons de certaines marchandises sont interdites ou soumises à autorisation et si le pays en question est un pays sous embargo, les sociétés commerciales sont soumises à une obligation de contrôle supplémentaire.

Par exemple, à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001, de nombreux pays ont adopté des lois et des règlements interdisant le commerce avec des personnes, des associations, des organisations ou des entreprises soupçonnées d’être en contact avec des personnes et des organisations soupçonnées de terrorisme (Al-Qaida, Taliban, etc.). L’interdiction de transactions financières ou de mise à disposition de ressources économiques vise à priver ce groupe de personnes de leur base économique.

Les listes de sanctions, également appelées ordonnances antiterroristes ou listes de terroristes, sont publiées et mises à jour en permanence par différents pays et institutions.

Si une entreprise ne vérifie pas ces listes d’embargo et fait des affaires avec des personnes ou des institutions sanctionnées, les conséquences vont de l’amende économique à l’emprisonnement en vertu de l’article 34 (4) et (7) de la loi sur le commerce extérieur et les paiements (AWG).

Avec PYTHIA, nous vous fournissons un outil qui vous permet d’effectuer des contrôles de conformité de manière efficace et fiable.

Les avantages en un coup d'œil

Pour la gestion

Sécurité juridique
Vérification stricte, appuyée par des processus, de tous les contacts commerciaux
Service de mise à jour permanente
Prise en charge de toutes les listes de contrôle pertinentes

Traçabilité
Enregistrement complet du respect des lignes directrices en matière de sanctions

Pour l'activité opérationnelle

Vitesse
Toute personne ou entreprise peut être contrôlée immédiatement et/ou ajoutée à une liste noire ou blanche.

Intégration des processus d’entreprise
Pas de perturbation des médias grâce à l’utilisation d’enregistrements de données provenant de systèmes de gestion des données des partenaires ou de traitement des commandes.

Facilité d’utilisation
PYTHIA guide l’utilisateur pas à pas à travers les fonctions du moniteur de sanctions.

Pour l'IT

Simplicité
Peu d’efforts pour l’installation et le fonctionnement

Intégrité
Échange de données aisé avec les systèmes périphériques via différents formats d’interface

Extensibilité
Possibilité d’extension fonctionnelle par le biais d’un développement basé sur le système d’exploitation de CyberEnterprise.

Listes de sanctions

UE - Union européenne

Liste des sanctions de l’Union européenne

PESC : Liste de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE

CH - Suisse

Liste des sanctions en Suisse

SECO : Liste totale des personnes, entreprises et organisations sanctionnées

UK - Royaume-Uni

Liste des sanctions du Royaume-Uni

HMT : Liste consolidée des cibles

ONU - Nations Unies

Liste des sanctions des Nations Unies

Liste consolidée du Conseil de sécurité

US - États-Unis d'Amérique

Liste de sanctions des États-Unis

CSL: Consolidated Screening List (Liste de sélection consolidée)

La liste consolidée des États-Unis contient des entrées provenant des listes suivantes (plus d’informations) :

Département du commerce – Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS)

DPL : Denied Persons List (liste des personnes refusées)
UVL : Unverified List (Liste non vérifiée)
EL : Entity List (Liste d’entités)
MEU : Military End User List
(Liste des utilisateurs finaux militaires)

Département d’État – Bureau de la sécurité internationale et de la non-prolifération (ISN)

ISN : Nonproliferation Sanctions
(Sanctions en matière de non-prolifération)

Département d’État – Direction des contrôles commerciaux de défense (DDTC)

AECA Debarred List : Arms Export Control Act
(Loi sur le contrôle des exportations d’armes)

Département du Trésor – Office of Foreign Assets Control (OFAC)

SDN : Specially Designated Nationals List
(Liste des ressortissants spécialement désignés)
FSE : Foreign Sanctions Evaders List
(Liste des personnes évadées des sanctions étrangères)
SSI : Sectoral Sanctions Identifications List
(Liste d’identification des sanctions sectorielles)
PLC : Palestinian Legislative Council List
(Liste du Conseil législatif palestinien)
CAPTA : Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA) List
(Liste des sanctions relatives aux comptes de correspondants ou aux comptes de passage)
561 : The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the Part 561 List)
(La liste des institutions financières étrangères soumises à la partie 561 (la liste de la partie 561))
PIB : Persons Identified as Blocked (PIB) Solely Pursuant to E.O. 13599
(Personnes identifiées comme bloquées (PIB) uniquement en vertu de l’E.O. 13599)
NS-MBS : Non-SDN Menu-Based Sanctions List
(Liste de sanctions par menu non-SDN)
NS-CCMC : Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies (CMIC)
Sociétés du complexe militaro-industriel chinois (CMIC) non-SDN

Examens

Tim Schulz
www.schomacker.de

La sécurité globale lors du contrôle de la liste des sanctions, plus importante que jamais

« Depuis 50 ans, la Hamburg Yacht Insurance Schomaker est l’interlocuteur privilégié pour toutes les questions d’assurance concernant les sports nautiques. Nous proposons des assurances aux particuliers et aux entreprises en Allemagne et à l’étranger.

Après les enquêtes menées par l’Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations (BAFA) auprès de l’UE, nous avons décidé de moderniser notre contrôle de la liste des sanctions. Nous avons décidé d’utiliser le contrôle de la liste des sanctions avec PYTHIA de classix Software GmbH à Hambourg.

Chaque nuit, nos données sont vérifiées de manière fiable par rapport aux règles d’embargo. Nous recevons des données valides tous les matins. L’intégration transparente dans notre système ERP existant s’est déroulée rapidement et sans complications.

Nous vous remercions pour cette collaboration de confiance et sommes très heureux d’être un client de classix Software GmbH ».

Prix

PYTHIA en prémisse
_{Licence d'achat}

89250€

Prix net: 750,00€

Prix par utilisateur simultané
une fois

Une seule session (client) est possible par licence d'utilisateur simultané.
Tous les prix indiqués sont des prix finaux, TVA incluse.
* Prix net service de mise à jour: 127.50€

PYTHIA en prémisse
_{Loyer mensuel}

2737€

Prix net: 23,00€

Prix par utilisateur simultané et par mois
en cas de paiement annuel à l'avance

Une seule session (client) est possible par licence d'utilisateur simultané.
Tous les prix indiqués sont des prix finaux, TVA incluse.
Durée minimale 3 ans

PYTHIA classix.cloud
_{Loyer mensuel SaaS}

4998€

Prix net: 42,00€

Prix par utilisateur simultané et par mois
en cas de paiement annuel à l'avance
Paquet de base*

Une seule session (client) est possible par licence d'utilisateur simultané.
Tous les prix indiqués sont des prix finaux, TVA incluse.
Durée minimale 3 ans
* En fonction de l'algorithme de correspondance et du nombre de requêtes

PYTHIA